Historia de
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó que la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei fuera bloqueada del sistema financiero, junto con otras 24 personas y 15 empresas, y presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República.
Se trata de las 40 personas físicas y morales que encabezarían la presunta trama de corrupción en el INE con contratos de materiales y servicios electorales.
MILENIO confirmó que entre los implicados está Guadalupe Taddei, así como la red de empresas del proveedor Alfredo Hernández Casillas. A través de un comunicado, la UIF señaló que como parte de las acciones que se siguen en este caso, incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a varios implicados.
“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que, derivado de los análisis financieros realizados en el ámbito de sus atribuciones, se determinó la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas de 25 personas físicas y 15 personas morales, vinculadas con proveedores electorales, tras identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión por parte de las autoridades competentes.
“La incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva. Las personas incorporadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable”.
En el comunicado, explicaron que con el análisis realizado, se detectaron riesgos que ameritaron una denuncia penal para que se deslindes responsabilidades.
“De los análisis financieros y los elementos de riesgo identificados, la UIF presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de que esta autoridad, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y determine, conforme a derecho, las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos.
“La UIF reitera su compromiso con la prevención, detección y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante el análisis de información financiera y la coordinación con las autoridades competentes, garantizando en todo momento el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las personas involucradas”.
HCM
