ESTADOS UNIDOS.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones contra tres contables y cuatro empresas mexicanas vinculadas con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) por su participación en fraudes de multipropiedad que han afectado a ciudadanos estadounidenses.
Contables y empresas sancionadas
Los contables sancionados son Griselda Margarita Arredondo Pinzón, Xeyda Del Refugio Foubert Cadena y Emiliano Sánchez Martínez. Todos ellos residen en Puerto Vallarta y ayudan al CJNG en sus actividades fraudulentas relacionadas con multipropiedades.
Empresas Sancionadas
Las empresas afectadas por las sanciones son:
- Constructora Sandgris
- Pacific Axis Real Estate S.A.
- Realty & Maintenance BJ S.A.
- Bona Fide Consultores FS S.A.S.
El Departamento del Tesoro ha señalado que tanto los contables como las empresas están vinculados, directa o indirectamente, con el CJNG.
Vínculo familiar y operaciones fraudulentas
El Departamento del Tesoro indicó que Griselda Margarita Arredondo Pinzón es hermanastra de Julio César Montero Pinzón, conocido como ‘El Tarjetas’, un miembro destacado del CJNG.
Esta organización trafica una gran cantidad de fentanilo ilícito y otras drogas hacia Estados Unidos.
El CJNG opera centros de llamadas en México donde estafadores se hacen pasar por agentes inmobiliarios, abogados o representantes de ventas de Estados Unidos. Estos estafadores contactan a propietarios estadounidenses interesados en alquilar o comprar alojamientos vacacionales en México.
Según el FBI, entre 2019 y 2023, alrededor de 6 mil estadounidenses fueron víctimas de estos fraudes de multipropiedad, resultando en pérdidas económicas de aproximadamente 300 millones de dólares. No obstante, el FBI estima que esta cifra es probablemente inferior a la real.
Advertencia del Departamento del Tesoro
Brian E. Nelson, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, declaró:
Las llamadas y los correos electrónicos no solicitados pueden parecer legítimos, pero en realidad están hechos por delincuentes apoyados por cárteles. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea”.
La Red de Control de Delitos Financieros de EU (FinCEN) emitió un aviso dirigido a las instituciones financieras, ofreciendo una visión general de los esquemas de fraude de tiempo compartido operados por el CJNG y otras organizaciones criminales con sede en México.
¿Qué consecuencias habrá a las empresas sancionadas?
Como resultado de las sanciones, todos los bienes y propiedades de los implicados que se encuentren en Estados Unidos quedan bloqueados. Además, se prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con ellos. Esta medida incluye cualquier bien o propiedad en la que los sancionados tengan una participación del 50% o más.
Las sanciones han sido coordinadas con el Gobierno mexicano, incluyendo su unidad de inteligencia financiera, para asegurar una acción conjunta y efectiva contra los implicados en estos fraudes.
Con información de El Universal.
