El Departamento del Tesoro sanciona a una organización criminal transnacional con sede en México por tráfico de migrantes hacia Estados Unidos
30 de octubre de 2025
WASHINGTON — Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la Organización de Tráfico de Personas Bhardwaj (Bhardwaj HSO), una organización criminal transnacional (OCT) con sede en Cancún, México, así como a su líder, Vikrant Bhardwaj (Bhardwaj), a otras tres personas y a 16 empresas que han facilitado y obtenido beneficios de las actividades delictivas de la HSO. La Bhardwaj HSO ha traficado a miles de inmigrantes indocumentados desde Europa, Oriente Medio, Sudamérica y Asia hacia Estados Unidos. Además del tráfico de personas, la Bhardwaj HSO está involucrada en narcotráfico, soborno y lavado de dinero.
“Por instrucciones del Secretario Bessent y del Presidente Trump, el Departamento del Tesoro está tomando medidas para combatir el tráfico de personas”, declaró el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley. “La acción de hoy, en colaboración con nuestros socios policiales, desbarata la capacidad de esta red para introducir inmigrantes indocumentados a Estados Unidos. El gobierno de Trump continuará combatiendo y desmantelando las organizaciones criminales transnacionales terroristas para proteger al pueblo estadounidense”.
La acción de hoy se llevó a cabo en virtud de la Orden Ejecutiva (O.E.) 13581, modificada por la O.E. 13863 (en adelante, “O.E. 13581, modificada”), que tiene como objetivo a las organizaciones criminales transnacionales y sus estructuras de apoyo. La OFAC coordinó esta acción con Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México.
LA ORGANIZACIÓN DE TRÁFICO DE PERSONAS BHARDWAJ
La organización Bhardwaj es una organización sofisticada que combina diversos métodos de transporte para facilitar el viaje —por aire y mar— de migrantes indocumentados procedentes de países que representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. La organización utiliza sus propios yates y marinas para transportar a los migrantes indocumentados a México. Al llegar a Cancún, les proporciona alojamiento en hostales y hoteles antes de coordinar con sus asociados el transporte hasta la frontera entre Estados Unidos y México. En colaboración con miembros de la organización criminal transnacional Hernández Salas, designada por la OFAC, la organización Bhardwaj ha utilizado el corredor Tapachula-Cancún-Mexicali para el tráfico de migrantes indocumentados hacia Estados Unidos. El 16 de junio de 2023, la OFAC designó a la organización Hernández Salas, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, enmendada, por ser una persona extranjera que constituye una importante organización criminal transnacional.
La organización criminal Bhardwaj HSO utiliza diversos medios de transporte para el tráfico de personas hacia Estados Unidos.
Los servicios de tráfico de personas contratados por Bhardwaj HSO generan miles de dólares por persona. Bhardwaj HSO también recibe apoyo operativo de personas empleadas por el Cártel de Sinaloa.
La OFAC designó a Bhardwaj HSO, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, enmendada, por ser una persona extranjera que constituye una importante organización criminal transnacional.
Imagen de Bhardwaj
Vikrant Bhardwaj (Bhardwaj) es un ciudadano con doble nacionalidad indo-mexicana y líder de Bhardwaj HSO. Bhardwaj se identifica como fundador y director ejecutivo de varias empresas en México, India y los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Recauda y lava dinero ilícito a través de sus marinas y diversos negocios. Bhardwaj ha logrado evadir a las autoridades policiales mientras continúa lucrándose con el tráfico de personas y el narcotráfico.
Entre los miembros de alto rango involucrados en las operaciones y la logística diarias de la organización Bhardwaj HSO se encuentra José Germán Valadez Flores (Valadez), empresario y narcotraficante, estrecho colaborador de Bhardwaj. Valadez desempeña un papel fundamental en el tráfico de migrantes hacia Cancún mediante el soborno de funcionarios mexicanos corruptos. Jorge Alejandro Mendoza Villegas (Mendoza), expolicía del estado de Quintana Roo, tiene acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún para coordinar la llegada y salida de migrantes indocumentados. Desde 2020, Mendoza ha apoyado las actividades de tráfico de personas y narcotráfico de la organización Bhardwaj HSO a través del Aeropuerto Internacional de Cancún.
La OFAC designó a Bhardwaj, Valadez y Mendoza, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, enmendada, por haber actuado o pretendido actuar, directa o indirectamente, en nombre de la organización Bhardwaj HSO.
RED DE NEGOCIOS GLOBAL DE BHARDWAJ HSO
Imagen de Rani
La esposa de Bhardwaj, Indu Rani (Rani), tiene doble nacionalidad india y mexicana y participa en las operaciones financieras de su esposo. Además, es coaccionista de varias empresas en India y México.
Rani ha sido designada de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, en su versión modificada, por haber actuado o pretendido actuar, directa o indirectamente, en nombre de Bhardwaj.
Además de exponer a personas clave de Bhardwaj HSO, la OFAC designó a Veena Shivani Estates Private Limited, una empresa inmobiliaria en India, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, en su versión modificada, por ser propiedad de Bhardwaj y Rani, o estar controlada por ellos, o por haber actuado o pretendido actuar, directa o indirectamente, en su nombre.
La OFAC designó a ocho empresas con sede en México, India y los Emiratos Árabes Unidos de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581. 13581, según enmendada, por ser propiedad de Bhardwaj, estar bajo su control o haber actuado o pretendido actuar en su nombre o representación, directa o indirectamente:
Un restaurante y bar en India, Michigantap Hospitality Private Limited
Tres empresas dedicadas a actividades inmobiliarias en India y los Emiratos Árabes Unidos: VVN Buildcon Private Limited, Bhavishya Realcon Private Limited y VVN Real Estate L.L.C
Una empresa comercializadora de energía y combustibles con sede en los Emiratos Árabes Unidos, Black Gold Plus Energies Trading L.L.C
Dos empresas de servicios náuticos y turísticos con sede en México: V AND V Astillero, S.A. de C.V. y Operadora Turística Princesa, S.A. de C.V.
Un supermercado en México, VNV Store, S.A. de C.V.
Una empresa inmobiliaria, Bhardwaj, S.A. de C.V.
Un proveedor de servicios de apoyo empresarial, Thercumex, S.A. de C.V. Una empresa minorista de textiles, VNV Fashions, S.A. de C.V.
La OFAC designó a tres empresas con sede en México, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, enmendada, por ser propiedad de Rani Valadez, estar controladas por ella o haber actuado o pretendido actuar en su nombre o representación, directa o indirectamente:
La OFAC también designó a tres empresas con sede en México, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, enmendada, por ser propiedad de Valadez, estar controladas por ella o haber actuado o pretendido actuar en su nombre o representación, directa o indirectamente:
Una empresa constructora, Constructora Gerlife, S.A. de C.V.
Una empresa de transporte, Comercializadora Vespa, S.A. de C.V.
Una empresa de servicios de reservas, Comercialicun, S.A. de C.V.
La OFAC también designó a una empresa con sede en México, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581. 13581, según enmendada, por ser propiedad de, estar controlada por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Mendoza: la empresa constructora Cargas Y Regulaciones Eléctricas, S.A. de C.V.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 % o más de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada. Salvo autorización mediante una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exención, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de los Estados Unidos (o en tránsito por este país) que involucren bienes o intereses en bienes de personas bloqueadas.
Las violaciones de las sanciones estadounidenses pueden conllevar la imposición de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros. La OFAC puede imponer sanciones civiles por violaciones de las sanciones, bajo el principio de responsabilidad objetiva. Las Directrices de la OFAC para la Aplicación de las Sanciones Económicas proporcionan más información sobre la aplicación de las sanciones económicas estadounidenses por parte de la OFAC. Además, las instituciones financieras y otras personas pueden estar expuestas a sanciones por realizar ciertas transacciones o actividades con personas designadas o bloqueadas. Las prohibiciones incluyen realizar cualquier contribución o proporcionar fondos, bienes o servicios a, o en beneficio de, cualquier persona designada o bloqueada, o recibir cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.
El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de su capacidad para designar e incluir personas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN), sino también de su disposición a eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino lograr un cambio positivo en la conducta. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, o para presentar una solicitud, consulte la guía de la OFAC sobre cómo presentar una petición de eliminación de una lista de la OFAC.
