La Unidad de Investigación Financiera (UIF) identificó transferencias hacia el expresidente Enrique Peña Nieto y su familia por el valor de miles millones de pesos, por lo que denuncian el origen ilícito.
Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, brinda un informe sobre el análisis de los reportes financieros que conciernen a Peña Nieto por una solicitud hecha en ‘La Mañanera’.
“Se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema se observó que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones mil 429 de pesos con 74 centavos”, detalló.
Las transferencias fueron realizadas por una familiar consanguínea del expresidente y son las siguientes: El 21 de agosto de 2019 le transfirió 16 millones 8 pesos y 20 centavos; el 20 de octubre de 2021, 5 millones 702 mil pesos con 62 centavos y el 29 de octubre de 2021, 5 millones 718 pesos con 92 centavos.
Las transferencias se realizaron desde México con destino a España y se aplicaron las operaciones con un hermano de Enrique Peña Nieto, “al enviarle cheques con la cantidad aproximada de 29 millones de pesos”.
Apuntó Gómez Álvarez que la familiar registró retiros por más de 189 millones de pesos y depósitos superiores a 47 millones entre los años 2013 y 2022.
“De los depósitos se destaca la recepción de recursos en efectivo por 36 millones de pesos”, menciona que en las operaciones en efectivo se desconoce la fuente.
Habló sobre que el expresidente está vinculado a dos empresas. En la empresa “A” es accionista junto con sus familiares que a través de los años hicieron múltiples movimientos bancarios internacionales.
La empresa A le deposita a un accionista familiar una cantidad de 35 millones y retorna a la empresa 22 millones.
La empresa “B” fue constituida por los Peña Nieto con una relación simbiótica y trasnacional, “misma que se benefició de contratos con el Gobierno federal durante la administración del entonces titular del Ejecutivo”.
Como presunta empresa prestadora de servicios, en el año 2013, por 714 millones aproximadamente; 2014, 1,126 millones; 2015, 5,505 millones; 2016, 248 millones; 2017, 291 millones y 2018 por 1,246 millones para hacer un total en estos años de 10 mil 533 millones.
Así, la empresa B, de 2015 a 2021, envió otras 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido, por 1,557 millones de pesos y 4.9 millones de dólares.
La empresa B en filial con una internacional tiene una cuenta en un banco europeo, por la que enviaron dos transferencias a Irlanda por un total de 164 mil euros.
De esta forma, la UIF entregó la carpeta de investigación que denuncia a Peña Nieto a la Fiscalía General de la República y será la última la que defina qué cargos acusan al expresidente y relacionados.
Ante la pregunta de cuántas personas están bajo investigación, la UIF refiere que son probablemente más de 15 personas.
