En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Gómez Álvarez exhibió una lista de ocho personas relacionadas con García Luna, entre ellos familiares.

«Durante el tiempo ejerció su cargo y posteriormente a ello, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios bajo un conglomerado empresarial que opera en diversos países. por lo que obtuvo 30 contratos en diversos órganos de seguridad pública en México».

Señaló que gracias a eso se extrajeron recursos por 745.9 millones de dólares, transferidos al extranjero con mecanismos para ocultar el rastro por medio de paraísos fiscales y aplicados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles en Florida.

Pablo Gómez dijo que hay 44 empresas en esta trama de corrupción y la UIF bloqueó cuentas a las personas que participaron en esa confabulación.

Dijo que se presentaron denuncias ante la FGR por los presuntos delitos de corrupción, delincuencia organizada y lavado de dinero.

Gómez explicó que la Corte de Florida aseguró inmuebles a García Luna por 21 millones de dólares que fueron vendidos antes del inicio del juicio.

¿Cómo era el modus operandi?

Los contratos mediante los cuales se formó la “trama de corrupción” se suscribieron entre 2009 y 2018 e incluyen servicios de mantenimiento a equipos tecnológicos, adquisición de drones, compra de sistema de circuito cerrado, equipamiento tecnológico y compra de equipos de seguridad. La entonces Policía Federal, la Dirección de Control de Sentenciados en Libertad del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional fueron las instancias con las que se suscribieron los contratos. El titular de la UIF explicó que a nombre el gobierno de México se suscribieron los contratos con empresas de familiares y cercanos a García Luna. En cuanto el dinero entraba a esas compañías, el dinero era sacado del país. “Una de las características de esta trama de corrupción es que el dinero se lo llevaban a Estados Unidos a través de países del Caribe, principalmente Barbados, en donde la mayor parte del dinero se fue rumbo a Miami, Florida. Entonces, ellos no tenían recursos en el sistema financiero mexicano, sino que usaron el sistema financiero para sacar los recursos que cobraban en los contratos que García Luna promovía que se hicieran con las dependencias públicas de México”, explicó. Así fue como se adquirieron propiedades en Estados Unidos así como vehículos de lujo.Los contratos El 87% de los contratos fueron firmados con las empresas Nunvav Technologies y Nunvav Inc, solo cuatro se suscribieron con Nice Systems Ltd y GLAC. El monto total de los 30 contratos asciende a 745 millones 879,384 millones de dólares. Los contratos por los que más dinero se erogaron son: -Para el Servicio de Seguridad Electrónica, Informática y de Telecomunicaciones para el complejo penitenciario federal Papantla, el cual fue suscrito con la empresa Nunvav Inc por 171 millones de dólares. Este contrato fue suscrito por la Dirección de Control de Sentenciados en Libertad del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. -El contrato para la adquisición y configuración de comunicación entre el Cisen y la empresa Nunvav Technologies se concretó en 2014 por un monto de 170 millones de pesos. -Adquisición y puesta en servicio de un sistema de seguridad perimetral externa para los Ceferesos número uno “Altiplano”, dos “occidente”, cinco “oriente” y nueve “norte”. Este contrato fue suscrito por la Dirección de Control de Sentenciados en Libertad del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y la empresa Nunvav Inc por 88 millones de dólares. -Para la adquisición de Equipamiento Tecnológico Integral para la Seguridad, la Dirección de Control de Sentenciados en Libertad del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social suscribió un contrato por 42 millones de dólares. ¿Qué se compró con el dinero extraído del gobierno? ¿Quiénes formaron parte de la trama? La Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Hacienda identificaron la trama de corrupción, los partícipes y los montos de dinero público que fueron extraídos bajo el cobijo de García Luna. Entre los involucrados están: Genaro García Luna. Linda Cristina Pereyra de García Luna. Mauricio Samuel Weinberg López. Jonathan Alexis Weinberg Pinto. Sylvia Donna Pinto de Weinberg. Natan Wancier Taub. José Francisco Niembro González. Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro. Con el dinero que se extrajo desde México, se compraron propiedades en el extranjero y autos, informó el titular de la UIF. Varias de esas propiedades fueron aseguradas al exsecretario de Seguridad, entre ellas: -Un inmueble de 768, 381 dólares. -Otro de un millón 180, 800 dólares. -Otro de un millón 134,000 dólares. -Otra propiedad por 314, 880 dólares. ‘Para un total de 17 millones 930, 402, son inmuebles asegurados por la corte norteamericana en el proceso civil que inició el gobierno de México para recuperación’, explicó.